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意最大黑手党诈骗疫情国家补助金【一华人男子帮洗钱被捕】

2020年07月15日 10:48 来源:欧华报


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  先锋报消息(编译 鄂渊) 据当地媒体报道,日前,与意大利最大黑手党团伙光荣会('Ndrangheta)势力有关联的八人在米兰被逮捕,其中有一名华人男子。被捕罪名是从事税务诈骗活动,在疫情期间,诈取国家为帮助企业渡过疫情危机而提供的补助资金。

  此外,意大利警方还出动200左右警力,在其国内7个大区搜查了多地商户和房屋,锁定了另外27名嫌疑人,正在对其进行调查;并没收公司财物资产和私人财产,价值总计750万欧元。

  根据官方消息,这伙人利用意大利国内外多家公司提供虚假发票,并从增值税欺诈中受益,然后再通过别的方式进行洗钱。在他们的一番操作下,其手上三家公司申请到国家补助资金上万欧。

  被捕者中的华人男子主要帮助光荣会洗钱,通过各种方式,将上述公司的钱转汇到中国,并存在多家银行账户里。

  据悉,目前,被捕的8人中已有4人入狱,另外四人被软禁在家中。


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